人民財(cái)訊3月17日電，記者3月17日從業(yè)內(nèi)獨(dú)家獲悉，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)近期組織制定了《證券公司反洗錢可疑交易報(bào)告數(shù)字化運(yùn)用示范實(shí)踐（征求意見稿）》，目前正在征求行業(yè)意見。該示范實(shí)踐旨在提高券商反洗錢可疑交易報(bào)告工作質(zhì)量，為行業(yè)提供借鑒和參考。

在金融監(jiān)管持續(xù)升級(jí)的背景下，證券行業(yè)迎來反洗錢數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。從示范實(shí)踐的起草背景來看，當(dāng)前，券商現(xiàn)有的可疑交易報(bào)告工作模式無法有效監(jiān)控預(yù)警涉嫌洗錢相關(guān)犯罪行為，券商亟需運(yùn)用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等數(shù)字化手段賦能反洗錢可疑交易報(bào)告工作，切實(shí)提升券商洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理能力。